D I A L E XΑνώνυμη Εταιρία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης
ΠΡΟΣΚΛΗΛΕΙΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30–06–2014                                   ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«DIALEX  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ»

 

                        ΑΡ. ΓΕΜΗ 3612101000  -  ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44765/01ΝΤ/Β/99/168(2011)

Συνεδρίαση υπ' αριθμ. 19

 

Σήμερα την 30η Ιουνίου του 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30, στην έδρα της εταιρίας  επί της οδού Απόλλωνος, αριθμός 6, του Δήμου Ταύρου, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας με δ.τ. «DIALEX Α.Ε.Ε.Δ.».

Πρίν από 48 ώρες αναρτήθηκε σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρίας πίνακας των κ.κ. Μετόχων που είχαν δικαίωμα  να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στη Συνέλευση προήδρευσε προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  κ. Ελευθέριος Χαρμπάτσης, ο οποίος όρισε προσωρινό γραμματέα  τον παριστάμενο μέτοχο της Εταιρίας κ. Ιωάννη Χαρμπάτση.

Έγινε έλεγχος των δημοσιεύσεων της πρόσκλησης και του Ισολογισμού στην ιστοσελίδα της  εταιρείας. Ο Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας DIALEXA.E.E.Δ. εκθέτει ότι, η πρόσκληση των Μετόχων για να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμό ---- φύλλο εφημερίδας της Κυβερνήσεως Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης καθώς και  στην ιστοσελίδα  της εταιρείας .

Στη συνέχεια, ο Προσωρινός Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας ανέγνωσε τον καταρτισθέντα πίνακα των Μετόχων που δικαιούνται να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και των αντιπροσώπων τους.

Ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω που αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου μετοχές:

 
Πίνακας Μετόχων και Μετοχών

 

α/αονοματεπώνυμοδιεύθυνσηείδος μετοχώναριθμός μετοχώναριθμός ψήφων

 

1Χαρμπατσησ Ελευθεριοσ         Σαλμινοσ 38              ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ            6.720                      6.720

τουιωαννη                                       αγ.δημητριοσ

 

  2     Χαρμπατσησ ιωαννησ                Σαλμινοσ 38       ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ            980                                   980

του Ελευθεριου                             αγ.δημητριοσ

 

 3     Χαρμπατσησ φιλιπποσ                Σαλμινοσ 38       ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ            960                                   960

        του Ελευθεριου                             αγ.δημητριοσ

 

  4     Νικας  Παναγιωτησ                     ΠΡ.ΠΕΤΡΟΥ 37            ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ    1.352                               1.352

         τουΝικολαου                               ΓΛΥΦΑΔΑ

 

                                                                                                                                            ___________________________________             

                                                                ΣΥΝΟΛΟ :           10.012                10.012

            επί συνόλου 12.000 μετοχών – ψήφων, ήτοι ποσοστό 83,43 %

 

          Όλοι οι παραπάνω παρευρίσκονται αυτοπροσώπως και αντιπροσωπεύουν το 83,43 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Ως εκ τούτου προκύπτει απαρτία και αυτοί νόμιμα συνεδριάζουν.

Εν συνεχεία, εξέλεξαν παμψηφεί το οριστικό Προεδρείο, που αποτελείται από τον κ. Ελευθέριο Χαρμπάτση ως Πρόεδρο και τον κ. Ιωάννη Χαρμπάτση ως Γραμματέα και οριστικό ψηφολέκτη για όλες τις ψηφοφορίες. Έτσι η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε σε σώμα. Μετά απ’ όλα αυτά, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατέλαβε την έδρα του Προέδρου.

          Αμέσως η Τακτική Γενική Συνέλευση εισέρχεται στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, όπως τα διατύπωσε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Ελευθέριος Χαρμπάτσης :

 

 

Θέματα Ημερησίας Διατάξεως

1)   Υποβολή του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2013 και απολογισμό του Διοικητικού συμβουλίου για την παραπάνω εταιρική χρήση, για την θέση των εταιρικών υποθέσεων και γενικά για την κατάσταση της εταιρίας

 

2)   Έκθεση του ορκωτού Ελεγκτή για τη διαχείριση της παραπάνω εταιρικής χρήσης

 

3)   Έγκριση του Ισολογισμού και του απολογισμού αυτής της χρήσης

 

4)   Απαλλαγή του Διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για όσα έγιναν στην 13η εταιρική χρήση 1/1-31/12/2013

 

5)   Εκλογή ορκωτού ελεγκτή και αναπληρωματικού για την εταιρική χρήση 2014 και καθορισμό της αμοιβής τους

 

6)    Διάφορες  άλλες  ανακοινώσεις  και μείωση  του μετοχικου  κεφαλαίου

 

7)   Έγκριση  και  καθορισμός αμοιβών μελών Δ.Σ.

 

 

Αναλυτικότερα :

 

 

Θέμα 1ο:      Υποβολή του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2013και απολογισμό του Διοικητικού συμβουλίου για την παραπάνω εταιρική χρήση, για την θέση των εταιρικών υποθέσεων και γενικά για την κατάσταση της εταιρίας.

 

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, οι μέτοχοι πιστοποιούν ομόφωνα το νομότυπο της υποβολής του ισολογισμού και του απολογισμού της εταιρικής χρήσης 2013 από το Δ.Σ. προς τη Γ.Σ. προς έγκριση.

 

 

Θέμα 2ο:      Έκθεση του ορκωτού Ελεγκτή για τη διαχείριση της παραπάνω εταιρικής χρήσης

 

Η Γενική Συνέλευση πιστοποίησε την υποβολή σε αυτήν προς έγκριση της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή της εταιρίας, σύμφωνα με το νόμο, για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2013, έκθεση η οποία, αφού αναγνώσθηκε, εγκρίθηκε ομόφωνα από τους μετόχους.

 

 

Θέμα 3ο:      Έγκριση του Ισολογισμού και του απολογισμού αυτής της χρήσης

 

Κατόπιν της παραπάνω (υπό θέμα 1) πιστοποίησης της υποβολής του ισολογισμού  και του απολογισμού από το Δ.Σ., η Γ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τόσο τον ισολογισμό όσο και τον απολογισμό για την παραπάνω εταιρική χρήση.

 

 

Θέμα 4ο:      Απαλλαγή του Διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για όσα έγιναν στην 14η εταιρική χρήση 1/1-31/12/2013

 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε στη Γ.Σ. την παραπάνω απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, πρόταση η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τους μετόχους.

 

 

 

 

 

 

Θέμα 5ο:      Εκλογή ορκωτού ελεγκτή και αναπληρωματικού για την εταιρική χρήση 2014 και καθορισμό της αμοιβής τους

 

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. πρότεινε στους μετόχους την  εταιρεία  ορκωτων ελεγκτων – λογιστων  ΩΡΙΩΝ για την 14η εταιρική χρήση από 1/1/2014 έως 31/12/2014

 

Κατόπιν συζητήσεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει τους παραπάνω ως Ορκωτούς Ελεγκτές για την 15η εταιρική χρήση από 1/1/2014 έως 31/12/2014.

 

Θέμα 6ο:      α)Διάφορες  άλλες  ανακοινώσεις και β) μείωση  του  μετοχικου  κεφαλαίου

 

α) Ο πρόεδρος του Δ.Σ. πήρε το λόγο και ανακοίνωσε στη Γ.Σ. οτι για σοβαρούς λόγους υγείας αδυνατει πλέον να ασκει τα καθήκοντα του και υποβάλλει την παραίτηση του παρακαλώντας να γίνει αποδεκτη.Κατόπιν των ανωτέρω εξελίξεων το σώμα κάνει αποδεκτη την παραίτηση του κ. Ελευθερίου Χαρμπάτση και προβαίνει σε αρχαιρεσίες για την εκλογη νέου Δ.Σ.Η γενική συνέλευση , αποφασίζει ομόφωνα και μετά από μυστική ψηφοφορία εκλέγει Νέο Διοικητικό Συμβούλιο τους κάτωθι:

  1. Ο κ. Φίλιππος Χαρμπάτσης του Ελευθερίου και της Αδαμαντιας επιχειρηματίας,  γεννημένος το 1978 στην Αθήνα, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής, επί της οδού Σαλαμίνος 38, κάτοχος του υπ΄αριθμόν ΑΚ688058 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. ΑΓ.Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 106558300
  2. Ο κ. Ιωάννης Χαρμπάτσης του Ελευθερίου και της Αδαμαντίας, γεννημένος το 1977 στην Αθήνα, κάτοικος  Αγίου Δημητρίου Αττικής, επί της οδού Σαλαμίνος 38, κάτοχος του υπ΄αριθμόν ΑΚ126157 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. ΑΓ.Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 077367997
  3. Ο κ. Παναγιώτης Νίκας του Νικολάου και της Μαρίας, γεννημένος το 1956 στην Αθήνα, κάτοικος  Καλλιθέας Αττικής, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 2-4, κάτοχος του υπ΄αριθμόν ΑΚ040977 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 018501343

 

β) Ο προεδρος  του  Δ.Σ.πήρε το λόγο και  ενημέρωσε  τη  Γ.Σ. οτι δεν συντρέχει λόγος αλλαγης της  απόφασης  της Γ.Σ. της 30/6/2013  και για ότι νεώτερο προκύψει βάσει της έκθεσης του Δ.Σ. θα επιληφθει και θα αποφασίσει νέα έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων εντος ευλόγου χρονικου διαστήματος.

Θέμα 7ο:  Έγκριση  και  καθορισμός αμοιβών μελών Δ.Σ.

 

Η γενική συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την αμοιβή των μελών του Δ.Σ. με το ποσό των  τριάντα  χιλιάδων (30.000,00) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο στα μέλη του Δ.Σ. για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους.

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η Συνεδρίαση και σε πίστωση των όσων έλαβαν χώρα σ’ αυτήν συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

 

Αθήνα , 30-06-2014

 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        τησ Γ.Σ.                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑς

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων  της «DIALEX Α.Ε.Ε.Δ.»

Αθήνα, 30 –06 - 2014

Για την «DIALEX Α.Ε.Ε.Δ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

_______________________

Ελευθέριος Χαρμπάτσης

<< Όλες οι κατηγορίες
0 συνολικά αντικείμενα
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΛΕΙΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Πρόσκληση Γ.Σ. - 2016
Ισολογισμός 2014
Πρόσκληση Γ.Σ. - 2015
Πρακτικά Δ.Σ. - 30.06.2014
Πρακτικά Τακτικής Γ.Σ. - 30.06.2014
Ισολογισμός 2013
Ισολογισμός 2012
DIALEX αεεδ - τηλ. 2103416840 - email: dialex@otenet.gr